La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar múltiples incumplimientos en sus operaciones, especialmente relacionados con deficiencias en la prevención del lavado de dinero. Las sanciones se dan luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a estas instituciones por facilitar operaciones financieras ligadas a organizaciones del crimen organizado.
De acuerdo con el desglose, Intercam Banco y su Casa de Bolsa recibieron la sanción más alta, por un total de 92 millones 148 mil pesos; le siguió CIBanco, con 66 millones 613 mil pesos acumulados en 21 multas, y finalmente Vector, con 26 millones de pesos en seis sanciones. Entre los motivos están irregularidades en sus sistemas de transmisión de recursos, omisión de información a accionistas y al público, y deficiencias graves en el control contra operaciones ilícitas.
Según informes del Tesoro estadounidense, estas instituciones están vinculadas al tráfico de opioides y a operaciones financieras que habrían facilitado actividades de cárteles como el CJNG, los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo. Incluso se mencionan transferencias de más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas con fines ilícitos entre 2021 y 2024. Aunque no hay carpetas de investigación abiertas en la FGR, la Secretaría de Hacienda da seguimiento al caso para proteger a los ahorradores y fideicomisos involucrados.
